蓝黛科技集团股份有限公司
2021年度董事会工作报告2021年度，蓝黛科技集团股份有限公司董事会全体成员根据《中华人民共和国公司法》，《中华人民共和国证券法》，《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》等法律，法规和规范性文件及《公司章程》《公司董事会议事规则》等要求，结合公司实际情况，本着勤勉尽责的工作态度开展年度各项工作，切实履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会2021年度工作情况汇报如下:
一，2021年度公司经营情况
报告期，公司紧随市场变化趋势和产业发展方向，紧紧围绕公司发展战略及年度经营计划，全面推进动力传动业务和触控显示业务双主业协同发展，有序开展各项工作，充分发挥各业务板块优势触控显示业务，公司充分发挥在中大尺寸触控屏领域的核心优势，拓展POS机，跑步机等新业务领域，取得较好的经营效果，继续深耕现有优质客户，加强新项目的导入，保持各项业务持续健康发展动力传动业务，公司持续加大研发投入，不断优化客户结构和调整产品结构，积极布局乘用车，商用车，新能源汽车三大板块核心产品，尤其是新能源汽车零部件领域与国际国内一线品牌客户建立了战略合作伙伴关系，有序推动公司新兴应用场景的战略升级发展两大业务板块双轮驱动发力，助推了公司2021年度经营业绩同比实现了较大增长，提升了公司核心竞争力和可持续盈利能力
报告期，公司实现营业收入313，949.00万元，同比增长30.30%，利润总额26，132.57万元，同比增长1，135.78%，实现归属于母公司股东的净利润21，004.96万元，同比增长3，944.42%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12，452.45万元，同比增长515.19%。
二，董事会日常工作情况
董事会运行情况
2021年度，公司董事会共召开了15次董事会会议，公司全体董事出席了会议，
就提交董事会审议的每一项议案均进行了认真审议和审慎决策，全部议案均审议通过，没有反对，弃权情形公司董事会的召集，召开，出席，审议，表决及决议，会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等相关规定要求规范运作
| 序号 | 会议届次 | 会议日期和召开方式 | 审议通过的议案 |
| 1 | 第四届董事会第五次会议 | 2021年01月29日 通讯会议 | 1.《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，2.《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》 |
| 2 | 第四届董事会第六次会议 | 2021年03月17日 通讯会议 | 1.《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案》， 2.《关于公司及子公司2021年度对外担保额度预计的议案》， 3.《公司召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》 |
| 3 | 第四届董事会第七次会议 | 2021年04月12日 现场结合通讯会议 | 1.《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》， 2.《关于调整原全资子公司股权转让价格暨关联交易的议案》 |
| 4 | 第四届董事会第八次会议 | 2021年04月16日 现场结合通讯会议 | 1.《关于公司子公司投资设立参股公司暨关联交易的议案》， 2.《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》 |
| 5 | 第四届董事会第九次会议 | 2021年04月24日 现场会议 | 1.《公司2020年度总经理工作报告》， 2.《公司2020年度董事会工作报告》， 3.《公司2020年度财务决算报告》， 4.《关于lt，公司2020年年度报告gt，及其摘要的议案》， 5.《公司2020年度利润分配预案》 6.《公司2021年度财务预算报告》， 7.《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》， 8.《关于公司续聘会计师事务所的议案》， 9.《公司2020年度内部控制评价报告》， 10.《关于公司2020年度证券与衍生品投资情况的专项说明的议案》， 11.《关于公司2021年度董事，监事津贴的议案》，12.《关于会计政策变更的议案》， 13.《公司未来三年股东回报规划》， 14.《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易2020年度业绩承诺完成情况说明的议案》， 15.《关于修订lt，公司章程gt，的议案》， 16.《关于修订lt，公司股东大会议事规则gt，的议案》17. 《关于修订lt，公司董事会议事规则gt，的议案》，18.《关于修订lt，公司独立董事工作制度gt，的议案》，19.《关于修订lt，公司风险投资管理制度gt，的议案》，20.《公司2021年第一季度报告全文及正文》， 21.《关于公司子公司开展融资租赁业务的议案》，22《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》 |
| 6 | 第四届董事会第 | 2021年06月18日 | 1.《关于对公司内部组织机构设置进行部分调整的 |
| 十次会议 | 通讯会议 | 议案》， 2.《关于公司子公司新增开展融资租赁业务的议案》 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 第四届董事会第十一次会议 | 2021年06月24日 通讯会议 | 1.《关于子公司2021年度为公司提供担保增加担保方的议案》 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 第四届董事会第十二次会议 | 2021年07月08日 现场结合通讯会议 | 1.《关于公司2020年年度报告全文及摘要更正的议案》 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 第四届董事会第十三次会议 | 2021年07月29日 通讯会议 | 1.《关于公司拟回购控股子公司部分股权的议案》 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 第四届董事会第十四次会议 | 2021年08月28日 现场会议 | 1.《关于lt，公司2021年半年度报告gt，及其摘要的议案》， 2.《关于修订lt，公司财务管理制度gt，的议案》， 3.《关于修订lt，公司信息披露管理制度gt，的议案》， 4.《关于修订lt，公司内幕信息知情人登记管理制度gt，的议案》， 5.《关于制定lt，公司重大事项内部报告制度gt，的议案》， 6.《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》，7.《关于子公司转让参股公司股权暨关联交易的议案》 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 第四届董事会第十五次会议 | 2021年09月09日 通讯会议 | 1.《关于公司收购控股子公司少数股东股权的议案》， 2.《关于变更公司内部审计部负责人的议案》 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 第四届董事会第十六次会议 | 2021年10月28日 现场结合通讯会议 | 1.《公司2021年第三季度报告》 2.《关于lt，公司2021年限制性股票激励计划gt，及其摘要的议案》， 3.《关于lt，公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法gt，的议案》， 4.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》， 5.《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 第四届董事会第十七次会议 | 2021年11月18日 现场结合通讯会议 | 1.《关于公司向激励对象首次授予限制性股票的议案》， 2.《关于开展外汇套期保值业务的议案》 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 第四届董事会第十八次会议 | 2021年11月24日 通讯会议 | 1.《关于变更会计师事务所的议案》， 2.《关于提请召开公司2021年第四次临时股东大会的议案》 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 第四届董事会第十九次会议 | 2021年12月13日 现场结合通讯会议 | 1.《关于lt，公司2021年限制性股票激励计划gt，及其摘要的议案》， 2. 《关于lt，公司2021年限制性股票激励计划实施考核办法gt，的议案》， 3.《关于提请召开公司2021年第五次临时股东大会的议案》
股东大会的召开情况 2021年，公司共召开6次股东大会，全部由董事会召集，其中年度股东大会1次，临时股东大会5次。董事会规范组织股东大会召开，推动并落实股东大会通过的各 项议案顺利实施，有效维护和保障全体股东的利益。具体情况如下:
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