博腾股份：关于公司限制性股票回购注销完成的公告

股票代码:300363 股票简称:博腾股份 公告编号:2022—027号

重庆博腾制药科技股份有限公司关于公司限制性股票回购注销完成的公告

特别提示:

1，本次回购注销的限制性股票共计2.16万股，占回购注销前公司总股本的

0.004%，涉及激励对象人数为2人其中，回购注销2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的限制性股票0.66万股，回购价格4.43元/股，回购注销2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票1.5万股，回购价格21.4元/股

2，公司已于2022年1月1日在《证券时报》等报刊上刊登了《关于回购注销部分限制性股票及注销公司回购专用证券账户剩余股份的减资公告》，自公告日起45天内公司未收到债权人要求提供担保或提前清偿债务的请求。

3，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次部分限制性股票回购注销事宜已办理完成。

4，本次回购注销完成后，公司的总股本由544，186，920股减少至544，165，320股。

重庆博腾制药科技股份有限公司分别于2021年12月14日召开第四届董事会第三十八次临时会议和第四届监事会第二十八次临时会议，于2021年12月31日召开2021年第六次临时股东大会，审议通过《关于注销期权和公司回购专户剩余股份及回购注销限制性股票的议案》，根据《2019

一，股权激励计划概述

2019年股票期权与限制性股票激励计划概述

1，2019年7月12日，公司召开第四届董事会第六次临时会议，审议通过《关于公司lt，2019年股票期权与限制性股票激励计划gt，及其摘要的议案》，《关于公司lt，2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法gt，的议案》，《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》及《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》公司独立董事就2019年股票期权与限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见同日，公司召开第四届监事会第四次临时会议，审议通过《关于公司lt，2019年股票期权与限制性股票激励计划gt，及其摘要的议案》，《关于公司lt，2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法gt，的议案》及《关于公司lt，2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单gt，的议案》

2，2019年7月15日至2019年7月25日，公司对2019年激励计划首次授予激励对象的姓名和职务通过公司官方网站进行了公示在公示期内，公司监事会未收到与2019年激励计划首次授予激励对象有关的任何异议日前，公司监事会披露了《监事会关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》

3，2019年7月31日，公司召开2019年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司lt，2019年股票期权与限制性股票激励计划gt，及其摘要的议案》，《关于公司lt，2019年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法gt，的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。公司实施2019年激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权/限制性股票授予日，在

激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权/限制性股票并办理授予股票期权/限制性股票所必需的全部事宜同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，公司披露了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》

4，2019年8月8日，公司召开第四届董事会第八次临时会议，第四届监事会第六次临时会议，审议通过《关于调整公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及权益数量的议案》，《关于向公司2019年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》公司独立董事对上述议案均发表了表示同意的独立意见，认为首次授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定监事会对调整后的激励对象名单进行核查并发表了核查意见

5，2020年5月14日，公司召开第四届董事会第十五次临时会议，第四届监事会第十一次临时会议，审议通过《关于向激励对象授予2019年股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，《关于调整公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权的行权价格的议案》公司独立董事对上述议案均发表表示同意的独立意见，认为预留权益授予条件已经成就，预留授予激励对象主体资格合法有效，确定的预留限制性股票授予日符合相关规定监事会对预留授予激励对象名单进行核查并发表了核查意见

6，2020年8月10日，公司召开第四届董事会第十九次会议，第四届监事会十四次会议，审议通过《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的部分已获授但尚未行权的股票期权的议案》，《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的第一个行权期/解除限售期可行权/解除限售条件成就的议案》公司独立董事对上述议案均发表表示同意的独立意见监事会对注销首次授予的部分已获授但尚未行权的股票期权，以及首次授予的第一个行权期/解除限售期可行权/解除限售条件成就涉及的激励对象名单和数量等事项发表了核查意见

7，2021年4月16日，公司召开第四届董事会第二十八次临时会议，审议通过《关于调整公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权

的行权价格的议案》公司独立董事发表了表示同意的独立意见

8，2021年8月12日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关于期权注销和限制性股票回购注销的议案》，《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的第二个行权期/解除限售期可行权/解除限售条件成就的议案》公司独立董事对上述议案均发表表示同意的独立意见监事会对注销首次授予的部分已获授但尚未行权的股票期权，回购注销首次授予的部分已获授但尚未解锁的限制性股票，以及首次授予的第二个行权期/解除限售期可行权/解除限售条件成就涉及的激励对象名单和数量等事项发表了核查意见

9，2021年12月14日，公司召开第四届董事会第三十八次临时会议，第四届监事会第二十八次临时会议，审议通过《关于注销期权和公司回购专户剩余股份及回购注销限制性股票的议案》，根据《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，同意公司以4.43元/股的价格回购注销1名离职激励对象所持的已获授但尚未解锁的限制性股票0.66万股公司独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见日前，公司召开2021年第六次临时股东大会审议通过了上述议案

2021年限制性股票激励计划概述

1，2021年3月2日，公司召开第四届董事会第二十五次临时会议，审议通过《关于公司lt，2021年限制性股票激励计划gt，及其摘要的议案》，《关于公司lt，2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法gt，的议案》，《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》及《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》公司独立董事就2021年限制性股票激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见同日，公司召开第四届监事会第十七次临时会议，审议通过《关于公司lt，2021年限制性股票激励计划gt，及其摘要的议案》，《关于公司lt，2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法gt，的议案》及《关于公司lt，2021年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单gt，的议案》

2，2021年3月2日至2021年3月11日，公司对2021年激励计划首次授予激励对象的姓名和职务通过公司官方网站进行了公示在公示期内，公司监事会未收到与2021年激励计划首次授予激励对象有关的任何异议日前，公司监事会披露《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》

3，2021年3月18日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司lt，2021年限制性股票激励计划gt，及其摘要的议案》，《关于公司lt，2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法gt，的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》公司实施2021年激励计划获得批准，董事会被授权确定限制性股票授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票情况的核查情况，公司披露《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》

4，2021年3月25日，公司召开第四届董事会第二十七次临时会议，第四届监事会第十九次临时会议，审议通过《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》公司独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见，认为首次授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定

5，2021年11月18日，公司召开第四届董事会第三十七次临时会议，第四届监事会第二十七次临时会议，审议通过《关于向激励对象授予2021年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》公司独立董事对上述议案发表了表示同意的独立意见，认为预留授予条件已经成就，预留授予激励对象主体资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定监事会对预留授予激励对象名单进行核查并发表了核查意见

6，2021年12月14日，公司召开第四届董事会第三十八次临时会议，第四届监事会第二十八次临时会议，审议通过《关于注销期权和公司回购专户剩余股份及回购注销限制性股票的议案》，根据《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，同意公司以21.4元/股的价格回购注销1名离职激励对象所持的已

获授但尚未解锁的限制性股票1.5万股公司独立董事对该议案发表了表示同意的独立意见日前，公司召开2021年第六次临时股东大会审议通过了上述议案

综上所述，公司本次回购注销部分限制性股票事项已取得必要的批准，符合《公司法》，《证券法》，《上市公司股权激励管理办法》等有关法律，法规，规范性文件及公司《公司章程》的有关规定。

二，本次回购注销部分限制性股票的回购价格，数量的调整事项

公司2019年激励计划及2021年激励计划实施期间，不涉及《2019年股票期权与限制性股票激励计划》，《2021年限制性股票激励计划》中规定的回购价格，数量调整事项，本次回购注销的部分限制性股票的回购价格，数量未调整，即本次回购注销的2019年激励计划首次授予的限制性股票0.66万股，回购价格4.43元/股，回购注销2021年激励计划首次授予的限制性股票1.5万股，回购价格21.4元/股。

三，回购注销的完成情况

天健会计师事务所于2022年2月24日出具《验资报告》8—2号)，对公司本次回购部分限制性股票减少注册资本及股本的情况进行了审验经审验，截止2022年2月18日，公司已以货币资金支付本次限制性股票的回购款项合计人民币350，238元公司因本次回购部分限制性股票事项减少股本21，600股公司本次减资后的注册资本为人民币544，165，320元，总股本为544，165，320股

公司已于最近几天在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述21，600股限制性股票的回购注销手续。

四，本次回购注销后公司股本结构预计变动情况

注:1，上表中如有总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成，

2，具体数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的上市公司股本结构表为准。

特此公告。

重庆博腾制药科技股份有限公司董事会

2022年3月21日

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