合纵科技：关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告

证券代码:300477 证券简称:合纵科技 公告编号:2022—040

北京合纵科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经北京合纵科技股份有限公司第六届董事会第三次会议审议通过，决定于2022年4月6日召开公司2022年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下:

一，召开会议的基本情况

股东大会届次

2022年第四次临时股东大会。

召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

会议召开的合法性，合规性

本次股东大会的召集，召开所履行的程序符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件，深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。

会议召开日期和时间

1，现场召开时间:2022年4月6日下午14:00时开始

2，网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月6日09:15—09:25，09:30—11:30，13:00—15:00，

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022年4月6日09:15—15:00期间的任意时间。

会议召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向

公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

股权登记日

本次股东大会的股权登记日为2022年3月30日。

出席对象

1，股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，股东可以书面形式委托代理人出席会议，参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2，本公司董事，监事，高级管理人员及信息披露事务负责人。

3，本次股东大会的见证律师。

会议地点:北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211。

二，会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度预计及向子公司提供担保额度预计的议案》	√
2.00	《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》	√
3.00	《关于孙公司对外投资的议案》	√

以上议案已经公司第六届董事会第三次会议，第六届监事会第三次会议分别审议通过，具体内容详见公司于2022年3月21日在中国证监会创业板指定信息披露平台上披露的相关公告。

公司的独立董事已对本次议案一至议案三发表了同意的独立意见，并对议案二中关联交易事项发表了同意的事前认可意见，同时，议案二中涉及的关联股东

在投票时需回避表决公司将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露中小投资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东

三，会议登记等事项

登记方式:股东按附件三格式填写《参会股东登记表》，以便登记确认，出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

1，自然人股东登记:自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续，

2，法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的，需持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续，

3，委托代理人出席股东大会的，还需按附件二格式提交授权委托书和出席人身份证复印件。

登记时间:现场登记时间:2022年3月31日至4月1日期间工作日上午:9:00—12:00，下午:14:00—17:00。

登记地点:北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211。

会议联系方式:

会议费用:本次会议预期半天，与会股东所有费用自理。

四，参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件一。

五，备查文件目录

1，经与会董事签字确认的《第六届董事会第三次会议决议》，

2，深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京合纵科技股份有限公司

董事会2022年3月21日

附件一:

网络投票的操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下:

一，网络投票的程序

1，投票代码:350477

2，投票简称:合纵投票

3，填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见:同意，反对，弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票

4，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

二，通过深交所交易系统投票的程序

1，投票时间:2022年4月6日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三，通过本所互联网投票系统投票的程序

1，互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月6日，9:15—15:00。

附件二:

北京合纵科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会

授权委托书

委托人名称: 持有本公司股份的性质:

持有数量:

受托人姓名: 受托人身份证号码:

委托人对本次股东大会提案的表决意见:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度预计及向子公司提供担保额度预计的议案》	√
2.00	《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》	√
3.00	《关于孙公司对外投资的议案》	√

授权委托书签发日期: 年 月 日授权委托书有效期限:自上述会议召开起至会议结束止。委托人:

附件三:

北京合纵科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会

参会股东登记表

注:

1，自然人股东请附上本人身份证复印件，法人股东请附上为法人营业执照复印件并加盖公章。

2，委托他人出席会议的，还需填写附件二《授权委托书》，并提供代理人身份证复印件。

3，本表复印有效。

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